武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司
28.42%股权完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）持有的参股公司长飞（武汉）光系
统股份有限公司（以下简称 “目标公司”）28.42%股权（以
下简称“目标股权”）。
交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞
价确定。
本次交易构成关联交易，属于可豁免按照关联交易的方式进
行披露的事项。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、 交易概述
本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司 28.42%股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式对外转让所持有的目标公司 28.42%的股权，具体内
容详见公司于 2020 年 12 月 19 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
二、交易情况
1、2021 年 1 月 11 日至 2021 年 2 月 5 日期间，公司将所持有的
目标公司 28.42%股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币 2,055.33 万元。至挂牌期满，收到了一家意向受让方的申报材料，意向受让方为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称
“长飞光纤”）。公司于 2021 年 2 月 18 日与长飞光纤签署了《产权
交易合同》。
2、2021 年 2 月 9 日，长飞光纤根据《产权交易合同》约定，将
股权转让保证金人民币 616.50 万元汇入了北京产权交易所指定的结算账户，剩余股权转让款人民币 1,438.83 万元将于《产权交易合同》签署后五个工作日完成支付。
3、本次股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有长飞光纤 15.82%的股份，本公司董事长兼总裁熊向峰先生、副总裁兼财务总监赖智敏女士任长飞光纤董事。因此本公司与长飞光纤构成关联关系，上述股权转让事项构成了关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 款规定和《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条以及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的有关要求，上述股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。
4、本次交易未构成重大资产重组。
三、交易对方介绍
交易对方名称：长飞光纤光缆股份有限公司
成立时间：1988 年 5 月 31 日
统一社会信用代码：91420100616400352X
注册资本：人民币 75,790.5108 万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人：马杰
主营业务：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。
四、交易标的的基本情况
1、交易标的名称和类别
交易名称：目标公司 28.42%的股权
2、目标公司基本情况
交易标的名称：长飞（武汉）光系统股份有限公司
成立时间：2004 年 7 月 29 日
统一社会信用代码：9142010076461415X9
注册资本：人民币 4,750 万元
注册地：武汉洪山区关山二路四号
法定代表人：周理晶
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
实际控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司
经营范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的
研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产 品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营 和代理各类商品及技术进出口业务。
截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：
公司名称 出资额 持股比例
（人民币万元）
长飞光纤光缆股份有限公司 2,200 46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司 1,350 28.42%
湖北光源电子科技有限公司 950 20.00%
孟凯 137.5 2.89%
杨念群 112.5 2.37%
合计 4,750 100.00%
权属状况说明：本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及 其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司 法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司近期主要财务数据如下：
（单位：万元）：
主要财务 2020 年 1-12 月 2020 年 1-10 月 2019 年 1-12 月
数据 （未经审计） （经审计） （经审计）
营业收入 9,043.53 6,638.49 6,467.02
利润总额 167.64 87.72 296.84
净利润 146.28 104.16 299.35
2020 年12 月31 日 2020 年 10 月 31 日 2019 年12 月31 日
（未经审计） （经审计） （经审计）
总资产 12,031.76 13,362.86 9,600.50
总负债 4,833.79 6,225.33 2,567.12
净资产 7,197.97 7,137.53 7,033.38
目标公司2019 年财务报告及截至 2020 年 10 月31 日止财务报告
均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年财务报告未经审计。
4、目标公司评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字
[2020]第 1298 号），以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，对长飞光
系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为 7,231.71 万元，增值 94.18 万元，增值率 1.32%，目标股权对应的评估价值为2,055.25 万元。
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产价值。
五、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方
转让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司，即甲方；
受让方：长飞光纤光缆股份有限公司，即乙方。
（二）转让标的：甲方持有的目标公司 28.42%的股权；
（三）转让价款：人民币 2,055.33 万元；
（四）支付方式
1、乙方已支付至北京产权交易所的保证金计人民币（小写）616.50 万元【即人民币（大写）陆佰壹拾陆万零伍仟元整】，在本合同生效后折抵为转让价款的一部分。
2、甲、乙双方约定一次性付款，除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效后五个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）1,438.83 万元【即人民币（大写）壹仟肆
佰叁拾捌万零捌仟叁佰元整】一次性支付至北京产权交易所指定的银行结算账户。
六、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再参与其经营管理，对本公司现有经营业务不构成重大影响。
2、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
七、其他
1、北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。
2、本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到股权转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及所需的登记手续的办理。
八、备查文件
《产权交易合同》
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月十九日
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