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600345 沪市 长江通信


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600345:长江通信2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-06-12


证券代码:600345        证券简称:长江通信        公告编号:2019-034
      武汉长江通信产业集团股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2019年6月11日
(二)  股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文
  华路2号)
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            89,640,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例(%)                                      45.2727

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司第八届董事会召集,董事长夏存海先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、公司在任董事9人,出席9人;

    2、公司在任监事3人,出席3人;

    3、董事会秘书梅勇先生出席了本次会议;公司其他高管人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:2018年度财务决算报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)

    A股      89,634,838    99.9940      900  0.0010  4,400    0.0050

2、议案名称:2018年度利润分配方案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意              反对              弃权

股东类型

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A股    89,593,938  99.9484  46,200  0.0516      0    0.0000

3、议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A股    89,612,038    99.9686  27,000    0.0301  1,100    0.0013

4、议案名称:关于2019年度预计日常关联交易的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型                                    比例

            票数    比例(%)  票数              票数  比例(%)

                                            (%)


  A股    32,929,741  99.9147    900    0.0027  27,200  0.0826

5、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型                                  比例

            票数    比例(%)  票数              票数  比例(%)

                                          (%)

  A股    89,478,938  99.8201    900    0.0010  160,300  0.1789

6、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对            弃权

股东类型

              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A股    89,478,938  99.8201    900  0.0010  160,300  0.1789

7、议案名称:2018年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A股    89,478,938  99.8201    900    0.0010  160,300  0.1789

8、议案名称:《2018年度报告》全文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A股    89,480,038  99.8213    900    0.0010  159,200  0.1777

9、议案名称:《关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

  审议结果:通过


              表决情况:

                              同意                反对              弃权

            股东类型

                          票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

              A股    89,611,138  99.9676    900    0.0010  28,100  0.0314

          (二)  现金分红分段表决情况

                                同意              反对              弃权

                          票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

        持股5%以上普89,357,638      100      0  0.0000      0  0.0000

        通股股东

        持股1%-5%普通          0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

        股股东

        持股1%以下普    236,300  83.6460  46,200  16.3540      0  0.0000

        通股股东

        其中:市值50万

        以下普通股股    123,900100.0000      0  0.0000      0  0.0000

        东

        市值50万以上    112,400  70.8701  46,200  29.1299      0  0.0000

        普通股股东

          (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意              反对              弃权

序号                              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

1  2018年度财务决算报告      277,200    98.1238    900  0.3185    4,400  1.5577

2  2018年度利润分配方案      236,300    83.6460  46,200  16.3540        0  0.0000

3  关于使用自有资金进行投资  254,400    90.0530  27,000  9.5575    1,100  0.3895
    理财的议案

4  关于2019年度预计日常关联  254,400    90.0530    900  0.3185  27,200  9.6285
    交易的议案

5  2018年度董事会工作报告    121,300    42.9380    900  0.3185  160,300  56.7435

6  2018年度监事会工作报告    121,300    42.9380    900  0.3185  160,300  56.7435

7  2018年度独立董事述职报告  121,300    42.9380    900  0.3185  160,300  56.7435

8  《2018年度报告》全文及摘  122,400    43.3274    900  0.3185  159,200  56.3541
    要

9  关于聘用2019年度财务审计  253,500    89.7345    900  0.3185  28,100  9.9470
    机构、内控审计机构的议案

          (四)  关于议案表决的有关情况说明


  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,议案4涉及关联交易,关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为56,682,297股,回避表决。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所

  律师:龚璇、陶珂凡
2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                    武汉长江通信产业集团股份有限公司
                                                    2019年6月12日