600343 沪市 航天动力

证券代码：600343                股票简称：航天动力              编号：临 2024-036

            陕西航天动力高科技股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

  （二）会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出；

  （三）会议于 2024 年 9 月 5 日在公司第四会议室以现场表决方式召开；

  （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；

  （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    同意选举朱锴先生为公司第八届监事会主席。

    表决结果：同意 7 票  弃权 0 票  反对 0 票

    特此公告。

                                  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 9 月 6 日

附件：监事会主席简历

    朱锴，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。

    历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事，西安航天发动机有限公司监事。