证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-019
陕西航天动力高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,331,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议；2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
4、 议案名称：公司 2024 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,690,328 99.3792 1,640,200 0.6205 700 0.0003
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
6、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
7、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,389,724 99.6267 12,000 0.3526 700 0.0207
8、 议案名称：关于计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,318,528 99.9951 12,000 0.0045 700 0.0004
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,690,328 99.3792 1,640,200 0.6205 700 0.0003
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,690,328 99.3792 1,640,200 0.6205 700 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 230,923,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 30,005,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 3,389,724 99.6267 12,000 0.3526 700 0.0207
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 1,261,300 99.0031 12,000 0.9419 700 0.0550
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 2,128,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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