600343 沪市 航天动力

证券代码：600343            股票简称：航天动力                  编号：临 2022-033

            陕西航天动力高科技股份有限公司

            第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

  （二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于 2022 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出；

  （三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 29 日在公司中心会议室以现场表决方式
召开；

  （四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事七人，董事卢振国先生因公务委托董事李彦喜先生代为表决，独立董事张立岗先生因公出差委托独立董事彭恩泽先生代为表决；

  （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

    审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司第七届董事会部分董事变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够充分发挥各委员的专业特长，顺利高效开展工作，同意对第七届董事会各专门委员会委员进行调整，进一步优化专门委员会构成。

  调整后第七届董事会各专门委员会委员名单如下：

  序号        专门委员会      召集人              委员

    1          审计委员会      王锋革              彭恩泽

                                                      张长红

    2          提名委员会      张立岗              王锋革

                                                      卢振国

    3      薪酬与考核委员会    彭恩泽              张立岗

                                                      申建辉


证券代码：600343            股票简称：航天动力                  编号：临 2022-033

                                                      彭恩泽

    4          战略委员会      朱奇                李彦喜

                                                      卢振国

                                                      赵仕哲

  董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票

    三、上网公告附件

  公司第七届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 30 日