600343 沪市 航天动力

证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-017

            陕西航天动力高科技股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2021年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

    一、2021 年度利润分配方案内容

  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-25,794.23 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；2021 年期末可供股东分配的利润为 873.92 万元。

  经公司第七届董事会第十七次会议决议，公司拟定 2021年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

    二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发”，公司 2021 年度实现归属于上市股东的净利润为-25,794.23 万元，不具备分红的条件；同时为保障公司后续日常经营、研发项目、固定资产技术改造等各项资金支出安排，满足公司可持续发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于公司经营发展。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十七次会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  根据公司 2021 年实现的可供股东分配利润情况综合考虑公司后期资金安排和未来发展战略，董事会提出 2021 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资

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者利益的情况，预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公
司 2021 年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》。

    四、相关提示

  公司 2021 年度利润分配方案（预案）尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  特此公告。

                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 29 日