600343 沪市 航天动力

证券代码：600343            股票简称：航天动力                编号：临 2020-018

            陕西航天动力高科技股份有限公司

                2019 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    一、2019 年度利润分配方案内容

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币-8,175.37 元。经公司第六届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
  该分配方案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、2019 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发”，公司 2019 年度实现归属于上市股东的净利润为
-8,175.37 万元，不具备分红的条件；同时根据公司 2020 年度日常经营、研发投入、固定资产投资改造等资金需求，保障公司后续各项资金支出安排，满足公司长远发展，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

    三、独立董事意见

  根据公司 2019 年实现的可供股东分配利润情况综合考虑公司后期资金安排和未来发展战略，董事会提出 2019 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资者利益的情况，该预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《航天动力 2019 年度利润分配方案（预案）》，并同意将上述议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

  特此公告

                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

证券代码：600343            股票简称：航天动力                编号：临 2020-018

                                            2020 年 4 月 28 日