陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2018年3月19日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于2018年3月26日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2018年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开；
（五）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事宫蒲玲
女士因公出差未能出席会议，委托独立董事田阡先生代为表决；
（六）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案（预案）》；
根据中审众环会计师事务所审计，本公司 2017 年实现归属母公司的净利润
1,575.48万元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，
计50.51万元；加以前年度未分配的滚存利润31,688.62万元，本年末合并未分配利
润余额33,213.59万元。根据公司目前的经营情况，公司2017年度利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对公司 2017年度利润
分配预案发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2017年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司2017年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对本次会计政策变更议案发表同意意见。会计师事务所出具了会计政策变更专项说明。内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2018-008号公告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2018）080184号《关于陕西航天动力高科技股份有限公司会计政策变更事项的专项说明》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（八）审议通过《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-009号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临
2018-010号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公
司出具了《关于公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审
计机构出具了《关于公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为控股子公司江苏航天机电有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-011号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
2、招商银行股份有限公司西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限
一年；
3、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行申请综合授信额度1亿元，授
信期限一年；
4、中国光大银行西安丈八北路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
5、中国农业银行股份有限公司西安纺一路支行申请综合授信额度2亿元，授
信期限一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-012号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十四）审议通过《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-013号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
