600340 沪市 华夏幸福

证券简称：华夏幸福    证券代码：600340    编号：临2023-015
          华夏幸福基业股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于 2023 年3 月 3 日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2023年 3 月 10 日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举杨子伊女士为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致，自本次监事会会议作出决议之日起算（杨子伊女士简历附后）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 11 日
附：简历
杨子伊女士，1987 年出生，本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理，现任华夏幸福合规管理部总经理、监事会主席，兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。