600340 沪市 华夏幸福

 证券简称：华夏幸福      证券代码：600340    编号：临2022-072
            华夏幸福基业股份有限公司

      第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以邮件
方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日以通
讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-073 号公告。
  本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提
案的议案》

  因公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》部分事项尚需进一步协商，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议并经公司董事会审议通过后，决定取消原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》，并将本次董事会审议通过的《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-074 号公告。特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 20 日