证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-005
华夏幸福基业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 7 日以邮
件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2013 年 1 月 12
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的
董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业股份
有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董
事会决议如下：
一、 审议通过《授权下属公司与中航信托股份有限公司签署<股权转让协议书>
的议案》
公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）曾
于 2010 年 12 月 30 日与江西江南信托股份有限公司（已更名为“中航信托股份
有限公司”，以下简称“中航信托”）共同签署《江南信托天启 97 号京御幸福
股权投资集合资金信托增资扩股协议》和《江南信托天启 97 号京御幸福股权投
资集合资金信托计划股权转让安排协议》，约定，“中航信托将依法募集的信托
资金对京御地产下属全资子公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称
“京御幸福”）进行增资，增资金额为人民币 49000 万元。增资完成后，京御幸
福的股权比例为京御地产持股 50.5%，中航信托持股 49.5%。该笔增资款项应用
于京御幸福兰亭项目和铂宫项目的后期开发建设。”
鉴于目前该信托计划即将到期，近日，京御地产致函中航信托要求该信托计
划到期后，由京御地产回购中航信托持有的京御幸福的股权并签署《股权转让协
议》，约定京御地产受让中航信托持有的京御幸福 49.5%股权，股权转让价款及
利息共计人民币 495,008,888.89 元，其中股权转让价款 490,000,000 元，利息
款 5,008,888.89 元。本次股权转让完成后，京御幸福成为京御地产全资子公司。
据此，同意京御地产与中航信托签署本次《股权转让协议》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》
按照证监会字[1996]1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事
务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第 40 号《上市公司信息披露管理办
法》等规则的规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司作为
公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用
为 150 万元，其中，年度财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 60 万元。
中兴财光华会计师事务所有限责任公司具备证券从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计
师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地
发表了独立审计意见。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：中兴财光华会计师
事务所有限责任公司具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在
执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公
正。 同意继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
该事项尚需提交公司 2013 年第二临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2013 年 2 月 4 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费
站南 50 米）召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，
股权登记日为 2013 年 1 月 31 日。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2013-006 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年1月15日
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