证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-71
华夏幸福基业投资开发股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 3
日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2012 年 9
月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事
9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发
股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本
次董事会决议如下：
一、 审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营江苏省镇江市京口区约定区域
的合作协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2012-72号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《总裁工作细则》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司总裁工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《独立董事年报工作制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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四、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《子公司管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《重大事项内部报告制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司重大事项内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过《外部信息使用人管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份
有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会
2012 年 9 月 11 日
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