证券简称：*ST 国祥 证券代码：600340 编号：临2009-52
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届第二十次董事会会议决议公告
公司第三届董事会第二十次会议通知于2009 年11 月29 日发出，于2009 年
12 月4 日以通讯表决方式进行。本次会议应参加表决的董事9 人，实际参加表
决9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
审议通过《关于公司出售全资子公司成都国祥建材有限公司的议案》
公司拟出售目前所持成都国祥建材有限公司（原名：成都国祥制冷工业有限
公司，下称“成都国祥”）100%股权。
成都国祥公司成立于2006 年10 月27 日，现持有注册号为5101231801035-1-1
号的《企业法人营业执照》，注册地址为温江区成都海峡两岸科技产业开发园海
科路西段，注册资本为1,200 万人民币，公司类型为有限责任公司(法人独资)，
经营范围为：恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备，风机盘管、空
气调节箱及空调末端设备、节能环保空气净化系统、冷藏集装箱、智慧型住宅户
式中央空调的设计、制造、安装、销售；维修及相关咨询服务。
依据具有证券业务资格的浙江勤信资产评估有限公司于2009 年8 月26 日出
具的以2009 年4 月30 日为基准日的“浙勤评报〔2009〕149 号”《资产评估报
告》，成都国祥于基准日的净资产评估值为9,311,894.68 元（有关评估详情详
见上海证券交易所网站2009 年9 月9 日公告）。
公司现拟将成都国祥公司100%股权按总价款1200 万元元出售给李全明。
为合法、高效地完成公司股权出售工作，授权公司董事长全权办理与本次股
权出售有关的事宜，包括但不限于签署、递交、呈报、执行与公司本次股权出售
有关的一切协议和文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009 年12 月5 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
