证券简称：*ST 国祥 证券代码：600340 编号：临2009-44
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
暨召开2009 年度第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
公司第三届董事会第十九次会议通知于2009 年11 月12 日发出，于2009 年
11 月17 日以通讯表决方式进行。本次会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决
9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、 审议通过《公司关于出售钱江商务广场并提请股东大会授权董事会全权办
理钱江商务广场房屋出售相关事宜的议案》
公司拟出售位于伊犁南路111 号1401 室即钱江商务广场14 层，房地产权证
编号为沪房地闵字（2004）第044812 号的房屋（以下简称“房屋”）。该房屋类型
为办公楼，于2003 年竣工，建筑面积1357.27 平方米，登记日为2004 年6 月15
日。公司参考评估值，现拟将该房屋以总价款共计2630 万元出售给上海鑫永投
资管理有限公司。
为合法、高效地完成公司房屋出售工作，公司董事会提请股东大会授权公司
董事会全权办理与房屋出售有关的事宜，包括但不限于修改、补充、签署、递交、
呈报、执行与公司本次房屋出售的一切协议和文件，并可以根据实际情况在不低
于评估值的前提下，对上述出售价格进行适当的调整。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于召开公司2009 年度第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2009 年12 月4 日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室召开公
司2009 年度第四次临时股东大会，股权登记日为2009 年11 月30 日。具体事宜
如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
（一） 召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2. 现场会议召开时间：2009 年12 月4 日（星期五）上午10 时
3. 股权登记日：2009 年11 月30 日（星期一）
4. 现场会议召开地点：上海松江工业区申港路3636 号上海国祥制冷工业
有限公司一楼会议室
5. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式进行。
（二） 会议审议事项
审议《公司关于出售钱江商务广场并提请股东大会授权董事会全权办理钱江
商务广场房屋出售相关事宜的议案》
（三） 会议出席对象
1. 截止2009 年11 月30 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人
不必是公司股东，授权委托书格式见附件一）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师及其他相关人员。
（四） 现场会议登记办法
1. 登记时间：2009 年12 月3 日（星期四）上午8:00—11：30、下午13：
00—16:30
2. 登记地址：上海松江工业区申港路3636 号上海国祥制冷工业有限公司
一楼会议室
3. 登记手续：
（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东帐户卡。3
（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表
人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3） 联系方式：
联系人：封岸巍、马微微
电话：021-67601100
传真：021-67601002
邮编：201611
（4） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自
理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009 年11 月19 日4
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江国祥制冷工业
股份有限公司2009 年第四次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
