证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-058
中国石油集团工程股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
临时会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出
席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次临时会议通知时限的议案》
鉴于公司需尽快按照法定程序完成监事补选相关工作，监事会豁免本次监
事会通知时限，于 2024 年 11 月 11 日召开第九届监事会第五次临时会议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》
同意补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 11 月 12 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交
易所网站登载的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临 2024-
059）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日
