证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-060
中国石油集团工程股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600339 中油工程 2024/11/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油集团工程服务有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了《中油工程关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-054），单独持有公司 17.91%股份的股东中国
石油集团工程服务有限公司，于 2024 年 11 月 11 日书面向股东大会召集人提出
将《关于补选第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了
《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非
职工代表监事候选人，具体内容详见 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站
上披露的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临 2024-059）。
三、除上述增加的临时提案外，公司于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A12-B2 座 3 层 350 会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日
至 2024 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选第九届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √
2.00 关于补选第九届监事会监事的议案 应选监事（1）人
2.01 选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，《中油工程关于补
选第九届董事会董事的公告》（临 2024-053）于 2024 年 10 月 30 日在《证券时
报》《证券日报》及上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。议案 2 已经
第九届监事会第五次临时会议审议通过，《中油工程关于补选第九届监事会监事
的公告》（临 2024-059）于 2024 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》及上
海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
附件：授权委托书
授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月
28 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选第九届董事会董事的议案
1.01 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.00 关于补选第九届监事会监事的议案
2.01 选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
