证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-052
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次临时会议
于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 22 日以书面、邮
件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》
本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临 2024-053）。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2024-054）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
