600339 沪市 中油工程

证券代码：600339      证券简称：中油工程      公告编号：临 2022-009
              中国石油集团工程股份有限公司

            第八届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
临时会议于 2022 年 4 月 19 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第四次临时会议通知时限的议案》

    鉴于公司董事长职务暂缺，公司需要尽快召开董事会会议审议相关事项，因
此董事会豁免本次会议提前发出通知的要求，于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董
事会第四次临时会议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

    公司第八届董事会选举白雪峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》及《上市公司治理准则》的有关规定，经公司董事长提名，调整第八届董事会专门委员会委员如下：

  1. 董事会战略委员会由白雪峰、孙立、王新华 3 人组成，白雪峰担任主任
委员。

  2. 董事会提名委员会由白雪峰、孙立、王雪华 3 人组成，孙立担任主任委
员。

  3. 董事会薪酬与考核委员会由孙立、王新华、王雪华 3 人组成，王雪华担
任主任委员。

  董事会审计委员会委员不变，上述各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  中国石油集团工程股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 20 日