证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2020-021
中国石油集团工程股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,342,191,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.7731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白玉光先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事白玉光先生、赵玉建先生、刘雅伟先生以
现场方式出席会议，董事刘海军先生、王德义先生、独立董事孙立先生、王新华
先生、赵息女士以通讯方式出席会议，董事丁建林先生、王新革女士、独立董事
詹宏钰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人, 监事辛荣国先生以现场方式出席会议，监事汪世
宏先生、潘成刚先生、杨大新先生、魏亚斌先生以通讯方式出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先
生、杨时榜先生，财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,247,398,046 97.8169 5,980,500 0.1377 88,812,700 2.0454
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,246,646,846 97.7996 6,731,700 0.1550 88,812,700 2.0454
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,246,645,046 97.7995 6,733,500 0.1550 88,812,700 2.0455
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,246,851,646 97.8043 6,526,900 0.1503 88,812,700 2.0454
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,244,361,146 97.7469 8,977,400 0.2067 88,852,700 2.0464
6、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,247,398,046 97.8169 5,980,500 0.1377 88,812,700 2.0454
7、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,248,494,246 97.8421 4,884,300 0.1124 88,812,700 2.0455
8、 议案名称：关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,471,237 69.5547 5,940,500 1.9087 88,812,700 28.5366
9、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,246,853,446 97.8043 6,525,100 0.1502 88,812,700 2.0455
10、 议案名称：关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,451,437 68.5844 8,960,300 2.8790 88,812,700 28.5366
11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,451,437 68.5844 8,920,300 2.8661 88,852,700 28.5495
12、 议案名称：关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,244,313,446 97.7458 9,065,100 0.2087 88,812,700 2.0455
13、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,246,891,646 97.8052 6,486,900 0.1493 88,812,700 2.0455
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股 4,030,966,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股 197,706,637 69.0059 0 0.0000 88,800,000 30.9941
股东
持股 1%以下普通股 19,820,800 80.1883 4,884,300 19.7602 12,700 0.0515
股东
其中:市值 50 万以 1,546,000 29.1307 3,748,400 70.6299 12,700 0.2394
下普通股股东
市值 50 万以上普通 18,274,800 94.1480 1,135,900 5.8520 0 0.0000
股股东
议案 议案名称 同意 反对
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