证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2019-008
中国石油集团工程股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司母公司报表实现净利润368,325,452.48元，按10%计提法定公积金36,832,545.25元，加上2018年年初未分配利润679,264,365.52元，扣除2018年7月已实施的利润分配206,576,456.43元，本年度可供普通股股东分配的利润为804,180,816.32元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2018年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.52元(含税)现金股息，共派发现金红利290,323,668.49元，剩余未分配利润结转下年。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司2018年度现金股利分配预案已于2019年4月19日经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年利润分配预案充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议2018年利润分配预案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司2018年利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经公司第七届监事会第三次会议审议，监事会认为：董事会提出的2018年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公
司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2019年4月23日
