证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-080
西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,411,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.3611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（4 人视频出席）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（2 人视频出席）；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,331,970 99.9798 30,100 0.0075 49,900 0.0127
2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,381,570 99.9923 30,400 0.0077 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于续聘公司
2021 年度审计 62,017,780 99.8711 30,100 0.0484 49,900 0.0805
机构的议案
2 关于补选公司
独立董事的议 62,067,380 99.9510 30,400 0.0490 0 0.0000
案
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
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