证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2021-045
西藏珠峰资源股份有限公司
关于解散并注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于解散并注销全资子公司的议案》,同意解散并注销全资子公司珠峰国际贸易(新疆)有限公司(以下简称“新疆国贸”),具体情况如下:
一、背景情况概述
2016 年 4 月 13 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司出资设立相关分支机构的议案》,公司拟在新疆自治区出资设立新疆国贸,拟投资金额/注册资本:人民币 6000 万元,资金来源与出资方式:自有资金、现金出资,拟定经营范围:进出口贸易和国际贸易。
2016 年 10 月,新疆国贸领取了乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)
市场监督管理局下发的营业执照,统一信用代码:91650100MA7771R09D。
由于公司对相关业务布局的实施主体调整,截至目前,公司尚未对新疆国贸实际出资,该子公司也无继续存续运营的必要。故而,公司拟解散并注销新疆国贸。
根据《公司法》及新疆国贸《公司章程》的规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、新疆国贸基本信息
1、基本情况
名称:珠峰国际贸易(新疆)有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 416 号盈科
法定代表人:黄建荣
注册资本:6000.00 万人民币
成立日期:2016 年 10 月 11 日
营业期限:2016 年 10 月 11 日至 2036 年 10 月 10 日
经营范围:货物与技术的进出口业务;销售:食品,矿产品、建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材,农畜产品;废旧物资回收;社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股东及股东出资情况(认缴,未实缴)
注册资本 6000 万元。
股东认缴金额:西藏珠峰资源股份有限公司 6000 万元,占 100%。
3、财务状况
新疆国贸尚未正式运营。
三、注销的原因及对公司的影响
鉴于新疆国贸已不再作为公司实施相关业务的主体单位,为整合资源,提升管理效率,公司决定对新疆国贸予以解散和注销。
本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他事项
公司董事会授权公司董事长,决策、办理新疆国贸的解散及注销事项,包括但不限于签发股东决定,清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日