证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-029
西藏珠峰资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,831,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中 5 人现场出席，董事唐海
燕视频出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁
王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大
会；副总裁王士卿视频列席本次股东大会，常务副总裁梁明因工作原因缺席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度董事及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
7、 议案名称：关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
8、 议案名称：关于向控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,116,001 99.9396 37,520 0.0604 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
10、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黄建荣 456,767,651 99.9861 是
11.02 张杰元 456,767,651 99.9861 是
11.03 何亚平 456,767,651 99.9861 是
11.04 周爱民 456,783,651 99.9896 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 刘放来 456,780,135 99.9888 是
12.02 胡越川 456,780,134 99.9888 是
12.03 戴欣苗 456,780,134 99.9888 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 李惠明 456,772,835 99.9872 是
13.02 曲曙光 456,766,850 99.9859 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2020年度利 59,658,343 99.9371 37,520 0.0629 0 0.0000
润分配预案
7 关于延长为控股 59,658,343 99.9371 37,520 0.0629 0 0.0000
公司提供财务资
助期限的议案
8 关于向控股股东 14,
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