600338 沪市 西藏珠峰

 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-030
          西藏珠峰资源股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 28 日下午,以现场结合远程视频方式,在上海市静安区柳营路
305 号 4 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。

    2、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和在任的高管人员列席会议。

    3、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议以投票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》

    因本届董事会经同日召开的公司 2020 年度股东大会选举后方产生，会议同
意豁免本次会议的通知期限。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。

    公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于选举公司副董事长的议案》

    会议选举董事张杰元先生任公司副董事长，任期三年。

    公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，会议同意各专业委员会的成员情况如下：

    （1）提名与考核委员会

    主任委员：胡越川；委员：刘放来、戴欣苗、黄建荣、何亚平。

    （2）运营委员会

    主任委员：黄建荣；委员：张杰元、周爱民、何亚平、刘放来。

    （3）战略决策与执行委员会

    主任委员：黄建荣，委员：张杰元、周爱民、刘放来、胡越川。

    （4）审计委员会

    主任委员：戴欣苗，委员：胡越川、张杰元。

    （5）安全与环境委员会

    主任：刘放来，委员：周爱民、黄建荣。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、《关于延期聘任公司高级管理人员的议案》

    根据第七届董事会对董事长（办公会）的授权，公司正进行中高级管理人员的公开竞聘事宜，需要董事会审议聘任的高管人员候选人尚未产生。公司董事会同意，第七届董事会聘任的全体高管人员继续履职，至第八届董事会完成聘任高级管理人员之日止。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        西藏珠峰资源股份有限公司

                                              董  事  会

                                            2021 年 5 月 29 日