600338 沪市 西藏珠峰

 证券代码：600338        证券简称：西藏珠峰      公告编号：2021-031
          西藏珠峰资源股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2021 年 5 月 28 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室以现场结合远程视
频的方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  本次监事会由监事曲曙光主持。

    二、监事会会议审议情况

  会议以举手表决的方式通过以下议案：

  1、《关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的议案》

  因本届监事会经同日召开的公司 2020 年度股东大会选举后方产生，会议同意豁免本次会议的通知期限。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  选举李惠明先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    监事  会

                                                2021 年 5 月 29 日