证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-017
西藏珠峰资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 488,900,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.8690
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、孟宪党、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,729,669 99.9650 166,700 0.0340 4,000 0.0010
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,729,669 99.9650 167,900 0.0343 2,800 0.0007
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,723,669 99.9638 173,900 0.0355 2,800 0.0007
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,719,769 99.9630 177,800 0.0363 2,800 0.0007
5、议案名称：《关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,726,869 99.9645 170,700 0.0349 2,800 0.0006
6、议案名称：《关于公司2017年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,719,769 99.9630 170,700 0.0349 9,900 0.0021
7、议案名称：《关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,729,669 99.9650 86,300 0.0176 84,400 0.0174
8、议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,730,869 99.9653 159,600 0.0326 9,900 0.0021
9、议案名称：《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,964,092 99.9111 86,300 0.0449 84,400 0.0440
10、议案名称：《关于向控股股东借款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,954,092 99.9059 177,800 0.0925 2,900 0.0016
11、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,730,869 99.9653 166,700 0.0340 2,800 0.0007
12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 488,729,669 99.9650 85,100 0.0174 85,600 0.0176
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
