证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-44
西藏珠峰资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,112,3313、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0914
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次
股东大会；董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.01 发行规模及票面
金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.02债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.03债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.04发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.05担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.06赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.07募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.08发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.09承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.10偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.11决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
12、议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.12授权事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
13、议案名称：议案二、《公司2017年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,112,231 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
14、议案名称：议案三、《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,154,801 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
15、议案名称：议案四、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,154,801 99.9999
