公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2023 年第六次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月二十八日
会议资料目录
2023 年第六次临时股东大会会议议程......3
关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案 ......4
关于 2024 年度担保计划的议案 ......6
关于 2024 年度公司委托理财计划的议案 ......7
关于公司为控股股东提供担保的议案 ......9
关于修订《公司章程》的议案......10
关于修订《股东大会议事规则》的议案......11
关于修订《董事会议事规则》的议案 ......12
关于选举第八届董事会独立董事的议案......13
美克国际家居用品股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会会议议程
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
2、关于 2024 年度担保计划的议案；
3、关于 2024 年度公司委托理财计划的议案；
4、关于公司为控股股东提供担保的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、关于选举第八届董事会独立董事的议案。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会
关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案
各位股东、各位代表：
公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于
2024 年度公司申请银行综合授信额度的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2024 年度综合授信业务，
在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。
2024 年，公司拟申请如下综合授信额度：
单位：万元 人民币
序号 银行 授信额度
1 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 100,000
2 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000
3 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 40,000
4 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 40,000
5 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 40,000
6 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
7 中国银行股份有限公司赣州分行 20,000
8 交通银行股份有限公司赣州分行 20,000
9 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
10 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
11 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
12 平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 20,000
14 光大银行股份有限公司 10,000
15 华夏银行股份有限公司 10,000
16 上海浦东发展银行股份有限公司 10,000
17 北京银行股份有限公司赣州分行 10,000
18 九江银行股份有限公司 10,000
19 浙商银行股份有限公司 10,000
20 上饶银行股份有限公司 10,000
21 恒丰银行股份有限公司北京分行 10,000
22 宁波银行股份有限公司北京分行 10,000
23 广东发展银行股份有限公司 10,000
24 赣州银行股份有限公司 10,000
25 江西银行股份有限公司 10,000
合计 550,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议 为准。
决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
议案二
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会
关于 2024 年度担保计划的议案
各位股东、各位代表：
公司于2023年12月11日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2024年度担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
为了保证公司资金需求及业务发展，根据公司 2024 年的生产经营及业务发展需要，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保、子公司之间拟互相提供担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。具体情况如下:
公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津)制造有限公司（以下称“天津美克”）在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司在30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；
拟为 VIETNAM FURNITURE RESOURCES CO.,LTD.在 4,125 万元人民币（或等额外币）
的授信额度内提供担保。
2024 年，公司全资子公司天津美克拟分别为天津加工、北京销售在 1,000 万元人民币
（或等额外币）、3,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保。
截至目前，被担保人资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。有关被担
保人基本情况，详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度担保计划公告》。
本事项决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会
关于 2024 年度公司委托理财计划的议案
各位股东、各位代表：
公司于2023年12月11日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2024年度公司委托理财计划的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
1、委托理财目的
为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2024 年度拟使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。
2、资金来源
年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
3、委托理财产品的基本情况
(1)银行类理财产品
计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等），期限不超过 6 个月。
(2)信托类理财产品
计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风
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