600337 沪市 美克家居

          证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2023-034

              美克国际家居用品股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召

        开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于修订公司章程的预案，具体

        情况如下：

            为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据

        《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销

        业务实施细则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，

        结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本预案尚需提交公司股东大会

        审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

            具体修订情况如下：

序

                        修订前                                          修订后

号

                                                  第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
                                                  职权：

    第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使    ……

    下列职权：                                    （十九）听取董事会、监事会关于董事、监事履行职责情
    ……                                          况及其绩效评价结果的报告；

    （十九）听取董事会、监事会关于董事、监事履行职  （二十）对收购方针对本公司实施的恶意收购，决定采取
    责情况及其绩效评价结果的报告；                法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益
 1  （二十）对收购方针对本公司实施的恶意收购，决定  的反收购措施；

    采取法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东  （二十一）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定
    合法权益的反收购措施；                        对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
    （二十一）审议法律、行政法规、部门规章、《上海  年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大
    证券交易所股票上市规则》和公司章程规定应当由股  会召开日失效；

    东大会决定的其他事项。                        （二十二）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券
                                                  交易所股票上市规则》和公司章程规定应当由股东大会决
                                                  定的其他事项。

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。

                              美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                      二〇二三年四月二十九日