证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2022-036
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年
4 月 15 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，公司监事列席了
会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯陆（MarkFeng）主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
公司第八届董事会原董事长寇卫平因工作调整不再担任董事长职务，选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；
公司第八届董事会原副董事长冯陆（Mark Feng）因工作调整不再担任副董事长职务，选举牟莉为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事长变更的公告》。
二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案
公司第八届董事会战略委员会原主任委员寇卫平因工作调整不再担任董事长职务，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，选举冯陆（Mark Feng）担任第八届董事会战略委员会主任委员；
任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称中审华会计师事务所）年度审计，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 228,956,462.72 元，上年度结转未分配利润 2,114,251,187.51 元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81 元，其中：母公司可供股东分配利润 1,646,918,758.89 元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。
公司 2019 年至 2021 年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金
额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 308.84%，超过 30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关要求。故 2021 年度利润分配预案建议如下：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转增
股本。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2022年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费拟定为100万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过了公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2022年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费拟定为40万元人民币。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《2021 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了公司《独立董事 2021 年度述职报告》
本预案需由独立董事在公司 2021 年度股东大会上进行报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过了公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过了关于公司会计政策和会计估计变更的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策和会计估计变更的公告》。
十八、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
十九、审议通过了关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议以上第四、第
五、第六、第七、第八、第九、第十四、第十八项议案，以及监事会提交的公司《2021 年度监事会工作报告》。
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
查看PDF原文
