证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2022-017
美克国际家居用品股份有限公司
关于向激励对象首次授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权首次授予日：2022 年 1 月 26 日
股票期权首次授予数量：11,880 万份
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）以及《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下称《激励计划》或本次激励计划）的相关规定、公司 2022 年第二次临时股东大会
的授权，于 2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八
次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案，同意授予 138
名激励对象 11,880 万份股票期权，股票期权的授予日为 2022 年 1 月 26 日。现
对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划首次授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2022 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。
2. 2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关
于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事项的议案，并与本次股东大会决议公告同时披露了《公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告》。
3. 2022 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会
第八次会议，审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象首次授予股票期权的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次的调整及授予相关事项符合相关规定。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》《激励计划》中有关授予条件的规定，公司董事会认为本激励计划的授予条件均已满足，具体情况如下：
1．公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2．激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 138 名激励对象首次授予股票期权 11,880 万份。
（三）本次权益授予的具体情况
1.本次股票期权的授予日为：2022 年 1 月 26 日。
2.本次股票期权的授予数量：首次授予激励对象的股票期权数量为 11,880万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 7.30%。
3.本次股票期权的授予人数：138 人。
4.本次股票期权的授予价格为：3.64 元/股。
5.本次股票期权股票来源：向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
6.激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：
行权期 行权时间 行权比例
第一个行权期 自该批次股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至该 50%
批次股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自该批次股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至该 30%
批次股票期权授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自该批次股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至该 20%
批次股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止
7、股票期权的激励对象名单及授予情况：
序号 姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公告
数量（万份） 总数的比例 日股本总额的比例
1 牟莉 董事/总经理 600.00 4.04% 0.37%
2 赵晶 董事/副总经理 400.00 2.69% 0.25%
3 黄新 董事/董事会秘书 400.00 2.69% 0.25%
4 顾少军 副总经理 400.00 2.69% 0.25%
5 张莉 财务总监 400.00 2.69% 0.25%
核心技术（业务）人员（133 人） 9,680.00 65.19% 5.94%
预留部分 2,970.00 20.00% 1.82%
合计 14,850.00 100.00% 9.12%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1.鉴于本次激励计划中 1 名激励对象因离职不再满足激励对象条件、5 名激
励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权的数量由 12,000 万份调整为 11,880 万份，预留授予数量同比例调整为 2,970 万份，其余激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激励计划》的具体情况相符。
2.首次获授股票期权的 138 名激励对象均为本激励计划中确定的激励对象人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入本激励计划首次拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况
的说明
经公司自查，参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月没有买卖公司股票的情况。
四、股票期权授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。董事会已确定激励计划的授予日为2022年1月26日。
经测算，本次激励计划授予的股票期权成本摊销情况如下表：
首次授予数量 股票期权摊销总 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
（万股） 成本 （万元） （万元） （万元） （万元）
11,880 4,039.20 2,312.31 1,215.72 476.19 34.98
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
五、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所对公司本次股票期权激励计划相关事项出具的法律意见书认为：
本次激励计划相关事项的调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权；本次股票期权授予日的确定、授予对象、授予数量、授予股票期权的行权价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划向激励对象首次授予股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、上网公告附件
1.北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事项调整及首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
报备文件
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