证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2020-034
美克国际家居用品股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部
到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币；2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币，2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币。截至 2019
年12月31日，募集资金余额为44,384.97万元人民币（包含募集资金账户利息），其中 35,000 万元人民币用于暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克
国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募
集资金，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况详见附表 1。
2、以闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公
司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 35,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，调整及变更后的募投项目如下：
1、将“美克家居天津制造基地升级扩建项目”募集资金投入金额调整为12,085 万元；
2、使用 45,000 万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”；
3、使用 40,100 万元募集资金归还银行贷款；
4、使用 60,000 万元募集资金永久补充流动资金。
2019 年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审
核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，认为：美克家居《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金
存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居 2019 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 108,753.97
变更用途的募集资金总额 145,100.00 已累计投入募集资金总额 112,880.13
变更用途的募集资金总额比例 90.69%
项
目
本 是 可
已变 截至期末累 年 否 行
更项 计投入金额 截至期 度 达 性
目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 与承诺投入 末投入 项目达到预 实 到 是
承诺投资项目 部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 金额的差额 进度（%） 定可使用状 现 预 否
变更 (1) (2) (3)＝ (4)＝ 态日期 的 计 发
（如 (2)-(1) (2)/(1) 效 效 生
有） 益 益 重
大
变
化
美克家居天津制造 是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 4,139.43 8,265.59 -3,819.41 68.40 2020-9-5 - — 是
基地升级扩建项目
美克家居生活体验
式购物中心与美克 - - 45,000.00 45,000.00 4,514.54 4,514.54 -40,485.46 10.03 2022-12-31 - - 否
美家门店建设项目
归还银行贷款
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