证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-031
美克国际家具股份有限公司董事会
关于限制性股票授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）限制性股
票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2013年5月24日召
开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授
予相关事项的议案》以及其他有关议案，董事会同意授予81名激励对象1460
万股限制性股票，限制性股票的授予日为2013年5月24日。
一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
（一）公司于2013年3月19日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五
届监事会第十二次会议，审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票
激励计划(草案)及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中
国证监会上报了申请备案材料。
（二）为使公司股权激励计划更加完善，公司对《美克国际家具股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年5月6日召开第五届董
事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《美克国际家具
股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或
“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
（三）激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年5月23日以现场
表决和网络表决相结合的方式召开了2013年第二次临时股东大会，会议以特别决
议审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要》、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修
订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
（四）公司于2013年5月24日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第
五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关
事项的议案》及其他有关议案，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013
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年5月24日。因公司分红、部分激励对象岗位调整或离职，对授予价格、授予
人数和数量进行调整，限制性股票授予价格由2.94元/股调整为2.91元/股，授
予数量由1500万股调整为1460万股，占公司目前总股本63268.0419万股的
2.31%；授予人数由84人调整为81人。
二、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
（一）授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法
违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不得实行限制性股票
激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责
或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形。
3、根据《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修
订稿）》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（二）董事会关于授予条件满足情况的说明
1、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激
励计划的其他情形。
2、经董事会审核，所有激励对象最近3年内均未被交易所公开谴责或宣布
为不适当人员；所有激励对象最近3年内未因重大违法违规行为被中国证监会予
以行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》
及相关法律法规的规定。
3、所有激励对象2012年度的绩效考核均合格。
因此，董事会认为，本激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授权条件
的81名激励对象授予1460万股限制性股票。
三、关于限制性股票授予价格的调整
公司2012年度利润分配方案已获2013年4月23日召开的2012年度股东大
会审议通过，公司于2013年5月14日发布了2012年度利润分配实施公告，公
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司向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），该利润分配方案已实施完
毕。
根据《限制性股票激励计划》的规定，派息将对限制性股票授予价格进行调
整：
P＝P0-V＝2.94元-0.03元＝2.91元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过本次调整，本次限制性股票的授予价格由2.94元调整为2.91元。
四、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日：2013年5月24日
2、授予限制性股票的对 象及数量：
获授的限制性股 占授予限制性 占目前总股本的
姓名 职务 票数量(万股) 股票总数的比 比例
例
