证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-021
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年5月6
日以通讯方式召开，会议通知已于2013年4月28日以书面形式发出。公司监
事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以
传真表决方式一致通过了如下决议:
一、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要
监事会认为：公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合有关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司《限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法（修订稿）》
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一三年五月七日
