600337 沪市 美克家居

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2008-027

    美克国际家具股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    美克国际家具股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008 年11 月18 日
    以通讯方式召开，会议通知已于2008 年11 月13 日以书面形式发出。公司董事
    共9 人，参会董事9 人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会
    董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
    审议通过了关于公司拟进行美国市场收购事宜的议案：
    根据公司的发展战略和经营计划，结合目前国际市场状况，为实现公司家具
    出口业务由OEM（贴牌生产）到OBM（自有品牌）的转型，带动现有家具制造产
    业的发展，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，在目前极具挑战性的经济
    环境中寻求新的机遇，公司董事会将授权经营管理层在董事会的权限范围内，进
    行美国市场的收购事宜。
    同意9 票、反对0 票、弃权0 票
    特此公告
    美克国际家具股份有限公司董事会
    二OO 八年十一月二十日