证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－025
澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方
式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。
第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。
第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-028）。
第四项、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-029）。
第五项、审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》，9 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：临 2024-030）。
第六项、审议通过《关于对控股子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高运营决策效率，减少公司管理层级，同意对公司控股子公司澳柯玛美国（贸易）公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整。具体如下：
1、目标公司基本情况
该公司注册资本 50 万美元(实缴 30 万美元)，由公司全资子公司青岛澳柯玛进出口
有限公司（以下简称“进出口公司”）100%持有，注册地址位于美国纽约，主要从事贸
易、贸易服务等业务。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 237.65 万元，负债总
额 1,063.28 万元，净资产-825.63 万元，2023 年该公司实现营业收入 0 万元，净利润
-183.72 万元（经审计数据）。
2、本次股权调整情况
进出口公司将其持有的目标公司 100%股权全部转让给本公司，转让完成后，本公司
将直接持有目标公司 100%股权，转让价格根据前述目标公司 2023 年 12 月末经审计的账
面净资产价值，确定为 0 元。
本次股权调整事宜尚需依据有关规定履行境外投资备案手续。
上述议案中，第四项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2024 年 8 月 28 日
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