证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－026
澳柯玛股份有限公司九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司九届一次董事会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式
召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第三项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0票反对，0 票弃权。
第四项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任李建成先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生、李强先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、韩冰先生为公司总会计师。
第五项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9 票同意，0票反对，0 票弃权；
同意选举张斌董事、王英峰董事、宋慧董事为战略委员会成员，张斌董事为战略委员会主任委员。
同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立董事为提名委员会主任委员。
同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，
孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。
同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、张斌董事为审计委员会成员，周咏梅独立董事为审计委员会主任委员。
第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2023 年 5 月 20 日
附简历：
张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司
设计科，公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任公司副总经理；2011
年 12 月至 2015 年 9 月兼任公司生活电器事业部总经理；2015 年 8 月至 2021 年 5 月任
公司总经理；2015 年 9 月至今任公司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有
限公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月
至今任公司董事长。
王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。
曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司
董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司
董事会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月
至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股
集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。
徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电
器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8
月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年
4 月至 2009 年 4 月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4
月至 2023 年 5 月任公司总会计师；2010 年 8 月至今任公司财务负责人；2015 年 9 月至
今任公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 8
月至今任公司董事会秘书。
李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源
部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；
2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海信智能商用公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月
任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月
任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总
部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察
专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年 5 月至今任公司董事。
于正奇先生，生于 1974 年 11 月。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、
家电事业部副总经理等职；2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司家电事业部总经理；2014
年 5 月至 2017 年 9 月兼任公司总经理助理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年
12 月至 2020 年 3 月兼任公司智能制造中心总经理；2017 年 12 月至今兼任公司家用制
冷事业部总经理。
刘金彬先生，生于 1975 年 8 月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司
直供部经理、工程部经理等职；2007 年 9 月至 2011 年 9 月任青岛澳柯玛商务有限公司
总经理助理兼工程部经理；2011 年 9 月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、
总经理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年 12 月至今兼任公司商用电器事业部
总经理。
郑培伟先生，生于 1976 年 9 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、
青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，公司生活电器事业部业务部经
理等职。2011 年 1 月至 2015 年 9 月任公司生活电器事业部副总经理；2015 年 9 月至 2017
年 12 月任公司生活电器事业部总经理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年 12
月至今兼任公司智能家居事业部总经理。
李强先生，生于 1972 年 5 月，本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总
监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源
协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高
级副总裁等职；2019 年 9 月至 2021 年 2 月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021
年 3 月至 2021 年 6 月任公司总经理助理；2021 年 6 月至今任公司副总经理；2022 年 4
月至今兼任公司智慧冷链事业部总经理。
韩冰先生，生于 1974 年 12 月，本科学历。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青
岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛
集团总公司、公司委派财务总监等职；2016 年 9 月至 2023 年 5 月任公司副总会计师；
2017 年 12 月至今兼任公司财务部部长。
季修宪先生，生于 1976 年 8 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务
部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008 年 6月至今任公司证券事务代表。
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