证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2020-021
澳柯玛股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,453,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事赵风雷先生因公出差，授权委托董
事孙明铭先生代表出席本次会议并签署有关文件；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度融资业务及担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 308,418,325 99.3443 2,035,601 0.6557 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
13、 议案名称：关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,521,426 99.6996 932,500 0.3004 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
14.01 李蔚 309,520,326 99.6992 是
14.02 张兴起 309,520,326
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