证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2009－019
青岛澳柯玛股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨
关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2009 年11 月11 日以书面、
电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2009 年11 月13 日以通讯方式表
决，应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8 名。本公司监事、高级管理人员等列席
会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购青岛澳柯玛进出口有限公司0.13%股权的议案》，7 票同意，
关联董事李蔚先生回避表决；
经公司董事会审议，同意由本公司收购青岛澳柯玛塑胶有限公司持有的青岛澳柯玛
进出口有限公司0.13%的股权，本次股权收购价格为人民币154930 元；本次股权收购完
成后，本公司将持有青岛澳柯玛进出口有限公司100%的股权。
青岛澳柯玛进出口有限公司的基本情况：
1、该公司注册资本人民币15000 万元，法定代表人唐兴运，注册地址为青岛经济
技术开发区前湾港路315 号，营业执照注册号370211018020282，经营范围为：一般经
营项目：货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务（法律、行政法规禁止的不得经
营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。
2、截至2008 年12 月31 日公司财务经营数据（审计数据）
总资产155,836,801.78 元，负债36,659,808.30 元，净资产119,176,993.48 元，
主营业务收入368,074,717.23 元，净利润717,779.23 元。
二、审议通过《关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订〈厂房租
赁协议书〉的议案》，6 票同意，关联董事李蔚先生、宋闻非先生回避表决；
经公司董事会审议，同意本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签
订《厂房租赁协议书》，此项议案尚需提交本公司股东大会批准。
三、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛电动车有限公司的议案》，8 票同意；
经公司董事会审议，同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛电动科技有限公司共同出
资1000 万元设立青岛澳柯玛电动车有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准），本公司持股80%，青岛澳柯玛电动科技有限公司持股20%。
该公司经营范围为：电动四轮车、电动汽车、电动工具车、电动货车、搬运车、电
瓶、充电设备及零部件的研发、生产、销售及售后服务；货物进出口、技术进出口。具
体经营范围以工商登记为准。
四、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛销售有限公司的议案》，8 票同意；
经公司董事会审议，同意由本公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司出资设立青
岛澳柯玛销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；该公
司注册资本为500 万元，性质为一人有限公司，股东青岛澳柯玛商务有限公司以现金500
万元人民币一次性足额缴纳出资。
该公司经营范围为：冷柜及制冷设备、洗衣机、电子设备、自动售货机、锂电池、
复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务；热水器、油烟机、
燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务。具体经营范围
以工商登记为准。
五、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司的议案》，8 票同
意；
经公司董事会审议，同意由本公司、本公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司、
青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳柯玛资产管理有限公司及青岛澳柯玛电动科技有限
公司，共同发起设立青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司（暂定名，具体名称以工商行
政管理机关核准名称为准）。
该公司注册资本为1000 万元，其中：本公司出资800 万元，占注册资本的80%；青
岛澳柯玛资产管理有限公司出资50 万元，占注册资本的5%；青岛澳柯玛进出口有限公
司出资50 万元，占注册资本的5%；青岛澳柯玛商务有限公司出资50 万元，占注册资本
的5%；青岛澳柯玛电动科技有限公司出资50 万元，占注册资本的5%。
该公司经营范围为：自动售货机的研发、生产和销售，ATM 机、网络通信、电子电
控产品及计算机管理系统的设计开发、生产制造及销售；自动服务机的相关服务；日用
百货销售；自动售货机的商品零售、租赁，广告业务等。具体经营范围以工商登记为准。
六、审议通过《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》,8 票同意；现就本
次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2009 年11 月30 日9：30-10：00
●股权登记日：2009 年11 月23 日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况1、本次股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
1、会议召开时间：2009 年11 月30 日（星期一）上午9:30—10:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1
关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限
责任公司签订《厂房租赁协议书》的议案
否
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009 年11 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本
人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股
票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、
法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手
续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次
股东大会的必备条件。
2、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315 号青岛澳柯玛股份有限公司董事
会办公室；
3、登记时间：2009 年11 月25 日9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪、王仁华
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、青岛澳柯玛股份有限公司四届十四次董事会会议决议授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限
公司2009 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2009 年 月 日
投票意见：
投票意见
序号 议案
同意 弃权 反对
1
关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司签订《厂房租赁协议书》的议案
说明：
1、请在相应的投票意见栏划“√”。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2009 年11 月14 日
