证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2024-36 号
国机汽车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市
海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,037,637,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.37
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事会召集，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事贾屹先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立
董事崔东树先生通过视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张之亮先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；
董事候选人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,036,124,447 99.85 1,324,950 0.13 188,100 0.02
2、 议案名称：关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,035,726,687 99.82 1,826,710 0.18 84,100 0.01
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,030,841,547 99.35 6,587,150 0.63 208,800 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增补戴旻先生为第 8,516,165 84.91 1,324,950 13.21 188,100 1.88
九届董事会董事的议案
2 关于 2024 年度为下属公 8,118,405 80.95 1,826,710 18.21 84,100 0.84
司增加担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 1、2 获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 3 获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李琦、孟为
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
报备文件
经与会董事签字的会议决议
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