证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-24 号
国机汽车股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,034,289,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.15
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事朱峰先生通过视频方式参会，董事
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,880,482 99.96 409,150 0.04 0 0
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
6、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,788,782 99.95 409,150 0.04 91,700 0.01
8、 议案名称：关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,846,482 99.96 443,150 0.04 0 0
9、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,846,482 99.96 443,150 0.04 0 0
10、 议案名称：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,028,200,982 99.41 6,088,650 0.59 0 0
11、 议案名称：关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,028,166,982 99.41 6,122,650 0.59 0 0
12、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,033,754,782 99.95 409,150 0.04 125,700 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 1,027,608,282 100.00 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 6,272,200 93.88 409,150 6.12 0 0
股股东
其中:市值 50 万以 4,501,200 97.92 95,500 2.08 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普 1,771,000 84.95 313,650 15.05 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2023 年度利润分配方案 6,272,200 93.88 409,150 6.12 0 0
7 关于续聘会计师事务所的议 6,180,500 92.50 409,150 6.12 91,700 1.37
案
8 关于 2023 年董事、高级管理 6,238,200 93.37 443,150 6.63 0 0
人员薪酬的议案
9 关于 2023 年监事薪酬的议案 6,238,200 93.37 443,150 6.63 0 0
11 关于预计 2024 年度为下属公 558,700 8.36 6,122,650 91.64 0 0
司提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有议案获得出席本次会议的股东（包括股
查看PDF原文
