证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2022-23 号
国机汽车股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,041,606,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 71.50
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，所有董事通过视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事通过视频方式参会；
3、财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,547,043 99.9942 7,000 0.0007 52,900 0.0051
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,547,043 99.9942 7,000 0.0007 52,900 0.0051
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,547,043 99.9942 7,000 0.0007 52,900 0.0051
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,596,343 99.9990 10,600 0.0010 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,547,043 99.9942 7,000 0.0007 52,900 0.0051
6、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,543,443 99.9939 10,600 0.0010 52,900 0.0051
7、 议案名称：关于支付 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,547,043 99.9942 7,000 0.0007 52,900 0.0051
8、 议案名称：关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,596,343 99.9990 10,600 0.0010 0 0
9、 议案名称：关于向金融机构申请 2022 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,517,182 99.8954 1,089,761 0.1046 0 0
10、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,998,661 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的 关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,912,500 92.2410 1,086,161 7.7590 0 0
12、 议案名称：关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,596,343 99.9990 10,600 0.0010 0 0
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,041,603,343 99.9997 3,600 0.0003 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 1,027,608,282 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股1%以下普通 13,988,061 99.9243 10,600 0.0757 0 0
股股东
其中:市值 50 万 1,086,261 99.0336 10,600 0.9664 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上普 12,901,800 100 0 0 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 公司 2021 年度利润 13,988,061 99.9243 10,600 0.0757 0 0
分配方案
关于 2021 年董事、监
8 事、高级管理人员薪 13,988,061 99.9243 10,600 0.0757 0 0
酬的议案
10 关于预计 2022 年度 13,998,661 100 0 0 0
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