证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2022-13 号
国机汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理制度体系，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引（2022 年修订）》[2022]2 号，《上市公司独立董事规则》[2022]14 号， 《上市公司治理准则（2018 年修订）》[2018]29 号，并结合公司实际情况，拟对 《国机汽车股份有限公司公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前的内容 修订后的内容 修订原因
第四十二条 股东大会是公司 第四十二条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职 的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和 根据《上市公司章程指
投资计划； 投资计划； 引》（2022 年修订），股
1 …… ...... 东大会职权新增员工
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和 持股计划的审议事项
（十六）审议法律、行政法规、 【增加】员工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由 （十六）审议法律、行政法规、
股东大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
第四十三条 公司下列对外担 第四十三条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通 保行为，须经股东大会审议通
过。 过。 根据《上市公司章程指
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子 引》（2022 年修订），须
公司的对外担保总额，达到或 公司的对外担保总额，达到或 经股东大会审议通过
超过最近一期经审计净资产的 超过最近一期经审计净资产的 的对外担保行为新增
2 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保； 第（三）项“公司在一
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额， 年内担保金额超过公
达到或超过最近一期经审计总 达到或超过最近一期经审计总 司最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担 资产的 30%以后提供的任何担 资产 30%的担保”
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70% 【增加】（三）公司在一年内担
的担保对象提供的担保； 保金额超过公司最近一期经审
序号 修订前的内容 修订后的内容 修订原因
（四）单笔担保额超过最近一 计总资产 30%的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%
（五）对股东、实际控制人及 的担保对象提供的担保；
其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一
期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。
第五十七条 股东大会的通知
包括以下内容：
第五十七条 股东大会的通知 （一）会议的时间、地点和会
包括以下内容： 议期限；
（一）会议的时间、地点和会 （二）提交会议审议的事项和
议期限； 提案； 根据《上市公司章程指
（二）提交会议审议的事项和 （三）以明显的文字说明：全 引》（2022 年修订），修
提案； 体【改为】普通股股东（含表 改股东表述，股东大会
（三）以明显的文字说明：全 决权恢复的优先股股东）均有 通 知 内 容 中 新 增 第
3 体股东均有权出席股东大会， 权出席股东大会，并可以书面 （六）项网络或其他方
并可以书面委托代理人出席会 委托代理人出席会议和参加表 式的表决时间及表决
议和参加表决，该股东代理人 决，该股东代理人不必是公司 程序，明确上市公司须
不必是公司的股东； 的股东； 以现场与网络相结合
（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东大会股东 的方式召开股东大会
的股权登记日； 的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
…… 【增加】（六）网络或其他方式
的表决时间及表决程序。
……
第六十一条 股权登记日登记 第六十一条 股权登记日登记
在册的所有股东或其代理人， 在册的所有【改为】普通股股
均有权出席股东大会。并依照 东（含表决权恢复的优先股股
有关法律、法规及本章程行使 东）或其代理人，均有权出席 修改关于股东表述，与
4 表决权。 股东大会。并依照有关法律、 第五十七条保持一致
股东可以亲自出席股东大会， 法规及本章程行使表决权。
也可以委托代理人代为出席和 股东可以亲自出席股东大会，
表决。 也可以委托代理人代为出席和
表决。
第八十条 股东（包括股东代 第八十条 股东（包括股东代 根据《证券法》，新增
理人）以其所代表的有表决权 理人）以其所代表的有表决权 股东违规买入股份对
的股份数额行使表决权，每一 的股份数额行使表决权，每一 应表决权的行使限制。
5 股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。 吸纳《股东权益保护规
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者 定》关于第一点第（三）
利益的重大事项时，对中小投 利益的重大事项时，对中小投 项征集投票权的相关
资者表决应当单独计票。单独 资者表决应当单独计票。单独 内容，增加持有 1%以
序号 修订前的内容 修订后的内容 修订原因
计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。 上有表决权股份的股
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表 东及投资者保护机构
决权，且该部分股份不计入出 决权，且该部分股份不计入出 作为公开征集股东投
席股东大会有表决权的股份总 席股东大会有表决权的股份总 票权的主体。
数。 数。
董事会、独立董事和符合相关 【增加】股东买入公司有表决
规定条件的股东可以征集股东 权的股份违反《证券法》第六
投票权。征集股东投票权应当 十三条第一款、第二款规定的，
向被征集人充分披露具体投票 该超过规定比例部分的股份在
意向等信息。禁止以有偿或者 买入后的 36 个月内不得行使
变相有偿的方式征集股东投票 表决权，且不计入出席股东大
权。公司不得对征集投票权提 会有表决权的股份总数。
出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、【改为】
持有 1%以上有表决权股份的
股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司
不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股 根据《上市公司章程指
东大会合法、有效的前提下， 引》（2022 年修订），已
6 通过各种方式和途径，包括提 删除 明确上市公司须以现
供网络形式的投票平台等现代 场与网络相结合的方
信息技术手段，为股东参加股 式召开股东大会
东大会提供便利。
第八十四条 公司董事会、单 第八十三条 公司董事会、单 根据《上市公司治理准
独或者合计持有公司已发行股 独或者合计持有公司已发行股 则》第十七条，董事、
份 3%以上的股东可以提名非 份 3%以上的股东可以提名
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