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600335 沪市 国机汽车


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600335:国机汽车第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2021-06-30

600335:国机汽车第八届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600335    证券简称:国机汽车    公告编号:临 2021-33 号
            国机汽车股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知
于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决
方式召开。应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)关于聘任公司总经理的议案

  董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理,总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。贾屹先生由于职务调整,不再担任公司副总经理。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  贾屹先生简历附后。

  (二)关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案

  鉴于陈有权先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补贾屹先生为第八届董事会非独立董事人选,并提交至公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。
  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  (三)关于调整公司部分职能部门的议案

  为进一步提高公司职能管理的效能,加强资源的优化配置,公司决定对职能部门进行如下调整:

  1、党委工作部更名为党委工作部(党委宣传部)。

  2、将董事会办公室和投资管理部进行整合,成立董事会办公室(战略投资部)。

  3、将总经理办公室和经营管理部(安全生产部)进行整合,成立综合管理部(安全生产部)。

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (四)关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

  公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案二,股东大会召开时间另行通知。

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                          国机汽车股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 30 日
总经理简历:

  贾屹,男,1971 年 12 月 18 日出生,中国国籍,中共党员,学士学位,
工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理,本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长,中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司董事长。

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