600333 沪市 长春燃气

  证券代码：600333        证券简称：长春燃气            公告编号：2023-012

              长春燃气股份有限公司

              九届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会于 2023 年 8
月 17 日 10:00 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实际到会 8 人，独立董事赵岩因公出差，委托独立董事张蕴奂参会代行表决权。公司监事、财务总监列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  上述议案的详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《长春燃气股份有限公司 2023 年半年度报告》和《长春燃气股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                          长春燃气股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 8 月 18 日