长春燃气股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 6 月
资料目录
会议议程......2
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告......3
议案二：公司 2022 年度监事会工作报告......12
议案三：公司 2022 年财务决算报告......14
议案四：公司 2022 年利润分配方案......19
议案五：公司 2022 年年度报告及摘要......20
议案六：关于聘请 2023 年度审计机构并确定其费用的议案…21
长春燃气股份有限公司公司独立董事 2022 年度述职报告……24
长春燃气股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：
1、现场会议时间：2023 年 6 月 26 日 14：00 时。
2、网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
长春燃气股份有限公司 8 楼会议室（长春市朝阳区延安大街 421 号）
会议召集人：董事会
会议主持：董事长董志宇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参会人员出席情况
三、会议审议议案
序号 议案名称
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 公司 2022 年度财务决算报告
4 公司 2022 年度利润分配方案
5 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
6 关于聘请 2023 年度审计机构并确定其费用的议案
四、听取公司独立董事2022年度述职报告
五、参会股东、股东代表交流
六、股东表决
七、统计并宣布表决结果
八、见证律师宣读见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案一：
长春燃气股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，长春燃气股份有限公司（以下简称“长春燃气”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，切实履行公司及股东赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年的工作情况报告如下：
第一部分 公司报告期内经营情况
一、报告期内经营成果
2022 年，在公司党委、董事会的正确领导下，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，克服不利因素影响，较为圆满地完成了各项工作任务。相比于 2021 年在安全、服务、品质等方面均有较明显提升。
1、深耕燃气主业，扩大营收规模
2022 年开栓供气用户 5.3 万户，燃气用户达到 174.5 万户，天然气年销气量
5.2 亿立方米，较上年增长 3.2%，全年实现业务收入 18.96 亿元，较上年增长5.53%。因经济下行压力较大，利润指标未完成年初计划目标。
2、落实安全生产责任，高效平稳运行
公司落实全员安全生产责任，安全管理水平提升明显，全年无责任事故，主
动巡出率达 100%，改造旧管网 33.5 公里，完成客户端阀管改造 15.1 万户。应
急演练实战化，得到政府及社会各方的肯定，荣获安全生产工作先进集体。
3、多方协调天然气供应渠道，争取低成本采购
2022 年初俄乌冲突推高国际能源价格，全年天然气价格始终居高不下，公司采购部门积极与上游沟通，开辟新的气源供应单位来保障天然气供应，申请协调增加合同内气量，最大限度减少平台竞拍购气，缓解成本上升的压力。
4、利用相关政策争取政策资金支持
本年度争取燃气设施改造资金 1,891 万元，减少了公司的改造支出。
二、报告期内公司从事的业务情况
公司始终主要从事城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、综合能源利用业务及延伸业务。
1、城市管道燃气业务。目前公司拥有 8 个城市、1 个国家级开发区管道燃
气特许经营子公司从事城市管道燃气业务。城市管道天然气业务是公司的业务核心，强化主业是公司各层级始终贯彻的“核心”。公司的燃气业务主要收入来源于长春市主城区，为保证后续具备阶梯式发展实力，公司在周边区域进行了燃气业务布局，为燃气业务的持续发展储备了后备力量。
2、市政工程建设业务。公司始终将燃气工程高质量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点，在工程“一根管”上拥有完整的燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包专业资质，且拥有丰富专业能力的人才队伍及国内可持续的业务合作项目。同时，公司的设计、施工、监理等队伍走向市场，同样可以学习到更多的燃气行业各公司的先进管理理念、管理方法，这些业务部门也成为公司人才的输出窗口。
3、综合能源业务。我国每创造 1 万美元的 GDP 能源消耗是世界平均水平的
1.4 倍，是发达国家的两倍左右，具体到电力、热力、燃气等不同供能系统集成互补、梯级利用等方面，利用程度不高、能源整体利用效率较低。公司开展的综合能源服务，能够实现冷热电三联供，将能源互联网与分布式能源技术、智能电网技术、储能技术进行深度融合，打破不同能源行业间的界限，推动不同能源类型之间的协调互补，实现用户能源成本支出最小化，使公司从燃气供应商向能源服务商转变。
4、延伸业务。公司在做大燃气主业的基础上，自主开发自有品牌“宜家生活”名尚汇，旨在从燃气供应、燃气安全业务出发，从燃气服务拓展到厨房业务，再延伸到更多的生活领域，充分释放价值。公司将严格遵守《燃气服务导则》的要求依法开展相关延伸业务。
第二部分 报告期内公司治理情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，规范公司运作，积极做好投资者关系工作，切实做到维护公司和全体股东的利益，着力提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会，并能认真履行职责。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、平等权益。报告期内，公司如期召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会。股东大会认真执行网络投票制度，及时公开披露单独计票结果；股东大会对提案进行表决时，按规定推举股东、律师及监事代表共同负责计票和监票，以确保表决结果公平、合法、有效。股东大会由两名见证律师参会，并出具见证意见。
2、控股股东和上市公司
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的业务和自主经营能力，各自独立核算。控股股东不干预公司的日常运营，不存在占用上市公司资金的情况。
3、董事与董事会
公司八届董事会届满，2022 年第五次临时董事会和 2022 年第一次临时股东
大会选举产生了第九届董事会，董事成员 10 名，其中独立董事 4 人，非独立董事 6 人，董事数量和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各司其责，各位董事认真负责，诚信勤勉地履行职责，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。
4、监事和监事会
公司监事会由 3 人组成，其中包含一名职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立严格遵循《监事会议事规则》，能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和
其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司以及股东的合法权益。
5、信息披露与透明度
公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。依法履行信息披露义务，严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。
6、内幕信息知情人登记管理
公司制订有《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，严格防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易；公司董事会办公室负责内幕信息知情人登记、报备工作，在重大事项未披露前，公司对信息披露义务人采取保密措施，严格限定内幕信息知情人范围，把信息设定在可控范围之内，未发生相关违规事项；在定期报告未披露前，公司及时进行内幕信息知情人登记，与外部信息使用人签订《保密协议》并发送禁止内幕交易的告知书。
第三部分 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
2022 年，公司积极响应国家乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果。公司党委多次深入望龙村指导调研、走访慰问，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，部署做好相关工作。
（一）产业帮扶情况
1、建立农机推进合作项目，实现长期稳定的效益收入。
2、通过建设光伏发电项目，推进望龙村集体经济发展，带动脱贫户持续增收。
（二）应对疫情影响，促进脱贫群众增收
1、严格落实帮扶村疫情防控排查工作，多渠道向群众宣传政策和防疫知识，捐赠防疫保供物资。
2、持续促进脱贫人口稳定就业，开展就业指导、技能培训等服务，开设公益性岗位，加强就业保障。
第四部分 规划与展望
一、 行业格局和趋势
1、天然气在中国能源消费结构占比
当前，我国能源消费仍然以煤炭、石油等能源为主，煤炭能源消费占比达58%，石油能源消费占比达 19%，天然气位居第三位，在一次能源消费结构中的
比重从 2003 年的 2.3%上升到 2021 年的 8.9%。
2、天然气消费量及增长率
天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善，2020 年天然气消费量达 3,280 亿立方米，同比增长 7.3%；2021 年，中国宏观经济实现“十四五”良好开局，全国天然气消
费量 3,690 亿立方米，增量 410 亿立方米，同比增长 12.5%。
3、天然气消费结构
从近年消费结构看，工业用气同比增长 14.4%，占天然气消费总量的 40%；发电用气同比增长 13.4%，占比 18%；城市燃气同比增长 10.5%，占比 32%；化工化肥用气同比增长 5.8%，占比 10%。
4、国家城市燃气行业趋势
2022 年 8 月 19 日，国家能源局发布《中国天然气发展报告（2022）》，要求
统筹谋
查看PDF原文
