600333 沪市 长春燃气

证券代码：600333            证券简称：长春燃气            公告编号：2021-001
              长春燃气股份有限公司

              八届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于 2021 年 4
月27日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际到会 11 人。公司监事、财务总监列席了会议。本次会议为现场会议，会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    公司 2020 年度利润分配预案为：按 2020 年末总股本 609,030,684 股为基
数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计累计分配现金红利 30,451,534.20
元。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  5、审议通过《关于公司聘请审计机构及确定其报酬的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


  6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  7、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  8、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  9、审议通过《长春燃气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  10、审议通过《关于公司 2020 年度资产计提减值、坏账准备的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  11、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  12、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会相关事宜的议案》

  2020 年度股东大会具体议案及召开时间另行通知。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  以上议案详细内容请见 2021 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）相关公告。

  议案 1-7 需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          长春燃气股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 4 月 29 日