证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-031
广州白云山医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有。关于修订《广州白云山医药集团股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）相关条款的议案、关于修订《广州白云山医药集
团股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）相关条款的
议案未获得 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
鉴于《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事
规则》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会
议事规则》”）为《公司章程》的附件，且《董事会议事规则》和《监事会议
事规则》中的部分修订条款系根据关于修订《公司章程》相关条款的议案进
行修订，由于关于修订《公司章程》相关条款的议案未获公司 2024 年第一
次 H 股类别股东大会审议通过，因此，关于修订《董事会议事规则》相关
条款的议案和关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案将待关于修订《公
司章程》相关条款的议案获审议通过后方能生效。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司（“公司或“本公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 61
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,775,698
其中：A 股股东持有股份总数 835,528,930
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 70,246,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.712925
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.392150
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.320775
出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 61
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 835,528,930
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 59.430565
A 股股份总数的比例（%）
出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 70,386,768
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 32.008535
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类
别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决（适用于 A 股），会议的
召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中副董事长杨军先生、执行董事刘菊妍女
士和张春波先生、独立非执行董事陈亚进先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审
计师、监票人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 823,315,479 98.538237 12,209,351 1.461272 4,100 0.000491
H 股 6,875,293 9.787344 63,371,475 90.212656 0 0.000000
普通股合计： 830,190,772 91.655227 75,580,826 8.344320 4,100 0.000453
2、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 823,320,479 98.538836 12,207,151 1.461008 1,300 0.000156
H 股 42,146,908 59.998359 28,099,860 40.001641 0 0.000000
普通股合计： 865,467,387 95.549857 40,307,011 4.449999 1,300 0.000144
3、议案名称：本公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,909,534 99.925868 578,200 0.069201 41,196 0.004931
H 股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,302 99.912186 578,200 0.063835 217,196 0.023979
4、议案名称：本公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,909,434 99.925856 578,300 0.069213 41,196 0.004931
H 股 69,733,468 99.269290 337,300 0.480165 176,000 0.250545
普通股合计： 904,642,902 99.874936 915,600 0.101085 217,196 0.023979
5、议案名称：本公司 2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,909,434 99.925856 578,300 0.069213 41,196 0.004931
H 股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,202 99.912175 578,300 0.063846 217,196 0.023979
6、议案名称：本公司 2023 年年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,909,534 99.925868 578,200 0.069201 41,196 0.004931
H 股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,302 99.912186 578,200 0.063835 217,196 0.023979
7、议案名称：本公司 2023 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,855,234 99.919369 632,500 0.075700 41,196 0.004931
H 股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,926,002 99.906191 632,500 0.069830 217,196 0.023979
8、议案名称：本公司 2023 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 834,806
查看PDF原文
