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白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》相关条款的公告

公告日期:2024-03-16

白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》相关条款的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600332          证券简称:白云山          公告编号:2024-014

        广州白云山医药集团股份有限公司

      关于修订《公司章程》相关条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2024年3月15日以现场形式召开,审议通过了关于修订《公司章程》相关条款的议案。

  2023年2月14日,国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》。2023年2月17日,中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件(统称“新规”),并自2023年3月31日起施行。于上述新规生效之日,《到境外上市公司章程必备条款》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》同步废止,中国发行人应参照《上市公司章程指引》制定《公司章程》。A股和H股的股东将不再视为不同类别的股东,因此关于A股和H股类别股东大会的要求将不再适用。鉴于上述新规,香港联合交易所有限公司已对《香港上市规则》作出相应修订,并已于2023年8月1日起生效。

  此外,中国证监会分别于2023年8月1日及12月15日发布了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律、行政法规,进一步加强了对独立董事及现金分红的管理。鉴于上述法律法规的变化,并结合实际情况,本公司对《公司章程》的相关条款进行修
订,具体修订内容如附件所列示。

  上述修订已经本公司董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  附件:《公司章程》修订对照表

                          广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                2024年3月15日

  附件:《公司章程》修订对照表

序号                修订前条款                                  修订后条款

        第一条  本公司是依照《中华人民共和国公    第一条  本公司是依照《中华人民共和国公司法》
    司法》(简称《公司法》)、《国务院关于股份 (简称《公司法》)和国家其他有关法律、行政法规成
    有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简 立的股份有限公司。本公司和股东的合法权益受中国法
 1    称《特别规定》)、《中国共产党章程》(简称 律、行政法规及政府其他有关规定的管辖和保护。

    《党章》)和国家其他有关法律、行政法规成立

    的股份有限公司。本公司和股东的合法权益受中

    国法律、行政法规及政府其他有关规定的管辖和

    保护。

        第二条  本公司经中华人民共和国国家经    第二条  本公司经中华人民共和国国家经济体制
    济体制改革委员会体改生【1997】139 号文批准 改革委员会体改生【1997】139 号文批准以发起方式设
    以发起方式设立,于 1997 年 9 月 1 日在广州市 立,于 1997 年 9 月 1 日在广州市工商行政管理局注册
    工商行政管理局注册登记及成立,统一社会信用 登记及成立,统一社会信用代码: 914401063320680X7。
    代码: 914401063320680X7。                    本公司的发起人为:广州医药集团有限公司

 2        本公司的发起人为:广州医药集团有限公司    本公司于 1997 年 9 月经国务院证券委员会【1997】
        本公司于 1997 年 9 月经国务院证券委员会 56 号文批准,向境外投资人发行以外币认购的普通股
    【1997】56 号文批准,向境外投资人发行以外 219,900,000股,并于1997年10月在香港联合交易所有
    币认购的境外上市外资股 219,900,000 股,并于 限公司(以下简称“香港联合交易所”)上市。于 2000
    1997 年 10 月在香港联合交易所上市。于 2000 年 1 月,经中国证券监督管理委员会(证监公司字【2000】
    年 1 月,经中国证券监督管理委员会(证监公司 228 号文)核准,本公司向社会公众发行人民币普通股
    字【2000】228 号文)核准,本公司向社会公众 78,000,000 股,于 2001 年 2 月在上海证券交易所上市。


序号                修订前条款                                  修订后条款

    发行人民币普通股 78,000,000 股,于 2001 年 2

    月在上海证券交易所上市。

        第六条  根据《公司法》和《党章》规定,    第六条  根据中国共产党章程的规定,公司设立中
 3    公司设立中国共产党的组织,发挥政治核心作 国共产党的组织,发挥政治核心作用, 建立党的工作
    用, 建立党的工作机构,配备足够数量的党务 机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工
    工作人员,保障党组织的工作经费。          作经费。

        第九条  本章程对本公司及其股东、董事、    第九条 本章程对本公司及其股东、董事、监事、
    监事、经理和其他高级管理人员均有约束力;前 总经理和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可
    述人员均可以依据本章程提出与本公司事宜有 以依据本章程提出与本公司事宜有关的权利主张。

    关的权利主张。                                股东可以依据本章程起诉本公司;本公司可以依据
        股东可以依据本章程起诉本公司;本公司可 本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
 4    以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其 人员;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本
    他高级管理人员;股东可以依据本章程起诉股 章程起诉本公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
    东;股东可以依据本章程起诉本公司董事、监事、 员。

    经理和其他高级管理人员。                      前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机
        前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向 构申请仲裁。

    仲裁机构申请仲裁。

        第十条  本章程所称其他高级管理人员是    第十条  本章程所称其他高级管理人员是指公司
 5    指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。  的副总经理、董事会秘书、财务负责人,以及董事会认
                                                定的其他高级管理人员。

 6        第十二条  除非《公司法》或其他有关行政    删除


序号                修订前条款                                  修订后条款

    法规另有规定或经有关机关特别批准,根据《到

    境外上市公司章程必备条款》要求列入本章程的

    条款不得修改或删除。

        第十九条  公司境内发行的股份,在中国证    第十八条  公司境内发行的股份,在中国证券登记
 7    券登记结算公司集中存管。                  结算公司集中存管。公司 H 股主要在香港中央结算有限
                                                公司属下的中央存管处托管,亦可由股东以个人名义持
                                                有。

        第二十条  经国务院证券主管机构批准,本    第十九条  经中国证券监督管理委员会(以下简称
    公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。 “中国证监会”)或其他相关证券监管部门注册或备案,
        前款所称境外投资人是指认购本公司发行 本公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。

 8    股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人;    前款所称境外投资人是指认购本公司发行股份的
    境内投资人是指认购本公司发行股份的除前述 外国和香港、澳门、台湾地区的投资人;境内投资人是
    地区以外中华人民共和国境内的投资人。      指认购本公司发行股份的除前述地区以外中华人民共
                                                和国境内的投资人。

        第二十二条  经国务院授权的公司审批部    第二十一条 经国务院授权的公司审批部门批准,
    门批准,公司成立时向发起人发行 513,000,000 公司成立时向发起人发行 513,000,000 股,占公司当时
    股,占公司当时可发行的普通股总数的 100%, 可发行的普通股总数的 100%,该部分股份由广州医药集
 9    该部分股份由广州医药集团有限公司持有。广州 团有限公司持有。广州医药集团有限公司以国有资产折
    医药集团有限公司以国有资产折价入股。      价入股。

        经国务院证券主管机构批准,公司成立后已    经国务院证券主管机构批准,公司成立后已发行
    发行 219,900,000 股境外上市外资股。        219,900,000 股境外上市外资股。


序号                修订前条款                                  修订后条款

        经国务院证券主管机构批准,本公司向境内    经国务院证券主管机构批准,本公司向境内投资人
    投资人增发人民币普通股 78,000,000 股,该次 增发人民币普通股 78,000,000 股,该次增发完成后,
    增发完成后,本公司的股份总数为 810,900,000 本公司的股份总数为 810,900,000 股。本公司的股本结
    股。本公司的股本结构为:                  构为:

        (一)发起人广州医药集团有限公司持有    ( 一 ) 发 起 人 广 州 医 药 集 团 有 限 公 司 持 有
    390,833,391 股(国家股),占本公司股份总数 390,833,391 股(国家股),占本公司股份总数的 48.20%;
    的 48.20%;                                    (二)境外投资人持有 219,900,000 股(外资股),
        (二)境外投资人持有 219,900,000 股(外 占本公司股份总数的 27.12%;

    资股),占本公司股份总数的 27.12%;            (三)境内投资人持有 200,166,609 股(内资股),
        (三)境内投资人持有 200,166,609 股(内 占本公司股份总数的 24.68%。

    资股),占本公司股份总数的 24.68%。            经中国证监会批准,公司向广州医药集团有限公司
        经中国证券监督管理委员会批准,公司向广 购买资产新发行股份 34,839,6
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