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600332 沪市 白云山


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600332:广州白云山医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-04

600332:广州白云山医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600332        证券简称:白云山    公告编号:2021-032
      广州白云山医药集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2021 年 6 月 3 日

(二)  股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
  山医药集团股份有限公司(“本公司”)会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

其中:A 股股东人数                                                21

      境外上市外资股股东人数(H 股)                              2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          883,762,714

其中:A 股股东持有股份总数                              818,074,108

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              65,688,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      54.358939
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    50.318530

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          4.040409

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    2020 年年度股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集,本公司董事长
李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,其中执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自
  出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、监
  票人列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:本公司 2020 年年度报告及其摘要

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        817,990,428  99.989771    23,285  0.002846    60,395  0.007383

  H 股        65,074,596  99.065272        10  0.000015  614,000  0.934713

普通股合计:  883,065,024  99.921055    23,295  0.002635  674,395  0.076310

2、 议案名称:本公司 2020 年度董事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        817,981,628  99.988695    32,085  0.003922    60,395  0.007383

  H 股        65,074,596  99.065272        10  0.000015  614,000  0.934713

普通股合计:  883,056,224  99.920059    32,095  0.003631  674,395  0.076310

3、 议案名称:本公司 2020 年度监事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        817,981,628  99.988695    32,085  0.003922    60,395  0.007383

  H 股        65,074,596  99.065272        10  0.000015  614,000  0.934713

普通股合计:  883,056,224  99.920059    32,095  0.003631  674,395  0.076310

4、 议案名称:本公司 2020 年度财务报告


  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        817,981,628  99.988695    32,085  0.003922    60,395  0.007383

  H 股        65,074,596  99.065272        10  0.000015  614,000  0.934713

普通股合计:  883,056,224  99.920059    32,095  0.003631  674,395  0.076310

5、 议案名称:本公司 2020 年度审计报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        817,981,628  99.988695    32,085  0.003922    60,395  0.007383

  H 股        65,074,596  99.065272        10  0.000015  614,000  0.934713

普通股合计:  883,056,224  99.920059    32,095  0.003631  674,395  0.076310

6、 议案名称:本公司 2020 年度利润分配及派息方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      817,989,923  99.989709    84,185  0.010291        0  0.000000

  H 股        65,127,596  99.145955  141,010  0.214665  420,000  0.639380

普通股合计:  883,117,519  99.926995  225,195  0.025481  420,000  0.047524

7、 议案名称:本公司 2021 年度财务经营目标及年度预算方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      812,563,503  99.326393  5,510,105  0.673546      500  0.000061

    H 股      48,388,312  73.663174  16,880,294  25.697446  420,000  0.639380

普通股合计: 860,951,815  97.418889  22,390,399  2.533530  420,500  0.047581

8、 议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年
  年度财务审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      817,800,028  99.966497  274,080  0.033503        0  0.000000

  H 股        65,268,596  99.360604        10  0.000016  420,000  0.639380

普通股合计:  883,068,624  99.921462  274,090  0.031014  420,000  0.047524
9、 议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年
  内控审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股        818,038,623  99.995662    35,485  0.004338        0  0.000000

  H 股        65,268,596  99.360604        10  0.000016  420,000  0.639380

普通股合计:  883,307,219  99.948460    35,495  0.004016  420,000  0.047524

10.00 议案名称:关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案
10.01 议案名称:关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股      818,038,623  99.995662    35,485  0.004338        0  0.000000

  H 股        65,111,386  99.121278  157,220  0.239342  420,000  0.639380

普通股合计:  883,150,009  99.930671  192,705  0.021805  420,000  0.047524
10.02 议案名称:关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意
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